“远大期货”平台诈骗全国上千人涉案资金2000多

“远大期货”平台诈骗全国上千人涉案资金2000多万

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  1 月 27 上午 9 时许,绍兴滨海新城沥海南高速收费站出口,两辆特警大巴抵达,车内坐着一批特殊的 乘客 ——他们是 1.11 大型跨省电信网络诈骗案的 29 名嫌疑人。

  从去年 8 月至今年 1 月,这批诈骗团伙利用虚假期货平台实施诈骗,涉案资金高达 2000 多万元,受害人遍布全国各地。

  而在这批公司化运作的诈骗团伙的背后,绍兴滨海警方从一起案值 9 万元的报警入手,一步步抽丝拨茧,在短短的 14 天内,从山东济南将 29 名犯罪嫌疑人全部抓获归案。

  26 岁的沥海镇村民谢先生是个老股民,去年 12 月初,一个网名 天道酬勤 的 股友 主动加他为微信好友,称跟着 老师 炒期货赚了不少钱,并介绍谢先生加入了一个名叫 短线无敌我要发 的微信群,在群内听 老师 进行炒期货讲解。

  几个 老师 每天轮流在直播间 传授 炒期货技术,并贴出自己的 期货盈利截图 。群里不少 群友 听了纷纷询问 老师 如何炒期货,讲师便让 群友 去添加群内 老师助理 的微信进行私聊。

  接下来几天,群友们 喜报连连 ,纷纷晒出自己的 期货账户 ,显示大赚,这让谢先生十分心动,于是他连忙添加了 老师助理 的微信,按照 老师助理 发来的链接登陆了一个名为 远大期货 的网页,并开通了 账户 ,存入了 9 万元。网页上承诺 客户资金存在期货平台,盈利率高达 90%,并可自由出入。

  可没想到,不到一星期,她的账户里的钱突然蒸发。对此, 老师助理 却告诉谢先生是因为他电脑中病毒,导致账号被盗取。谢先生这才反应过来自己可能被骗了,连忙去群里反映,然而谢先生已被退出微信群,微信也被拉黑。1 月 11 日,谢先生来到了绍兴市公安局滨海分局沥海派出所报案。

  接到报警后,绍兴滨海警方高度关注,迅速抽调精干警力,与绍兴市公安局反欺诈中心民警组成专案组,召开专题会议研判分析案情。时值我国传统新春佳节来临之际,专案组民警分析,如要将该团伙一网打尽,必须在年前出击,一旦等到过年团伙成员分散回老家后,案件侦破难度将会大大上升。 必须不让犯罪嫌疑人过个安稳年! 于是民警们分头开展侦查,全力攻坚。

  专班民警根据谢先生提供的转账记录和微信群,以资金流、通信流为突破口,综合运用信息化手段一路追查发现,谢先生的资金根本没有进入所谓的 期货平台 ,而是通过第三方支付平台进入一个在山东渤海银行的个人账户中。

  根据涉案微信群线索,民警还发现了一个以刘某为首藏匿在山东济南的专门诱骗他人进入虚假平台的 代理公司 。专案组民警获取情报后,连夜前往山东济南,围绕 2 名涉案重点人员展开调查,逐步掌握了该团伙的组织架构、人员结构、活动规律和作案手法,明确了位于济南 2 处临时办公点和 3 处居民楼等 5 个涉案窝点。

  1 月 25 日,绍兴市公安局滨海分局 5 个抓捕小组共计 20 余名警力在当地公安的协助下对 5 个窝点进行了集中收网。下午 17 时 30 分许,诈骗团伙成员共计 29 人悉数落网,同时抓捕组还查扣了大量涉案电脑、手机、银行卡以及账本。

  经审查,李某(男,32 岁)是该团伙的头目,负责涉案虚假交易平台的 运营 ,刘某(男,35 岁)则是 代理公司 的头目,负责组织手下的 业务员 假扮 股民 、 老师 、 客服 等角色,一旦发现 目标 , 股民 会主动向受害人接近,然后将受害人拉进所谓的期货群,然而这看起来规模庞大的微信群内除了受害人,其他都是诈骗团伙成员!受害人谢先生正是被诈骗团伙演的 一出好戏 所欺骗,投入了 9 万资金进入了 期货平台 ,结果血本无归。

  根据嫌疑人李某交代,这个所谓的 期货平台 系诈骗团伙伪造的虚假平台,表面上看,其走势与真实的期货一样有涨有跌,但实际并没有接入到真实的市场,受害人的资金也没有进入正规的第三方存管银行账户,而是转入私人账户。整个团伙分为三个层级,第一层级是平台的运营和账户后台的操作;第二层级是运营公司,寻找合作的 代理公司 实施诈骗;第三层级则是代理公司,负责寻找诈骗对象,并微信群中实施诈骗。而据其中一名代理公司的骨干成员交代,他每天可赚取 10 余万,而群中 老师 、 老师助理 、 客服 、 股民 等均可按 贡献 大小获得惊人收益。

  警方介绍,此案受害人达 2000 余人,遍及全国各地,涉案资金达 2000 万元。目前,此案仍在进一步调查中。