江苏南通破获网络兼职诈骗案已有万余人受骗

江苏南通破获网络兼职诈骗案已有万余人受骗

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  “急求兼职淘宝天猫旺旺客服、打字员、影评员……150元一天,日结工资,业绩好甚至还有提成。”这类在一些网站随处可见的兼职招工广告背后隐藏着巨大骗局。近日,江苏省南通市公安局披露,在江苏省反通讯网络诈骗中心统一指挥下,当地警方历经5个月,打掉一个专门从事此类犯罪活动的特大诈骗团伙,包括“团长”李某、张某在内的22名核心成员以及犯罪链条金字塔顶的非法软件提供者无一漏网。

  据南通市公安局相关负责人介绍,该犯罪团伙成员人数众多、组织严密、分工明确,已经形成金字塔式的利益链条,危害极其严重。经初步查明,仅去年以来,各地就有万余名受害人上当受骗,总案值3400余万元。目前,当地公安机关正在组织警力对已明确线余名团伙成员全力进行追捕。

  2016年10月25日下午,海门市公安局城南派出所接到受害人小赵报警,称自己在家里上网找工作时,被骗子以招工为名,通过缴纳马甲费、培训费、岗位押金等为由,骗走2150元。

  接报后,相关案件情况迅速反馈到江苏省反诈骗中心。这两年来网络诈骗尤其是网络兼职诈骗案件在江苏呈高发态势,江苏省反诈骗中心自去年开始就组织了专门力量着手对此类案件开展侦查攻坚,并取得较大进展。

  以该案为基点,江苏省、南通市两级刑侦部门成功串并出全省范围内的70余起案件。诸多案件的背后隐藏着一个体系庞大的专业诈骗团伙。

  今年2月10日,南通警方从刑警支队、海门市公安局抽调精干力量成立专案组,市、县两级公安机关同步开展侦查。在公安部的支持以及江苏省反诈骗中心的指导下,专案组重新串并出省内百余起、全国范围内近千起的特大系列诈骗案。随后,一个成员分布全国各地,人数超过600人的特大网络诈骗团伙逐渐显露出来。该犯罪团伙开展的诈骗活动都是以招聘“网络兼职”为名,诱使他人主动联系,再要求缴纳各种费用,从而骗取受害人钱财。

  围绕小赵提供的线索,以及其他侦查工作的开展,专案组顺藤摸瓜,一个绰号“团长”的犯罪嫌疑人李某进入警方视线,后查明李某是该犯罪团伙的幕后操控者。该案被国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室列为挂牌案件,进行重点督办。

  通过前期大量工作,专案组基本掌握了该诈骗团伙多名核心成员的真实身份及组织架构。然而这些犯罪嫌疑人经常冒用他人身份,行踪不定。专案组决定等待时机收网。

  今年3月初,南通警方发现该犯罪团伙多名核心成员在湖北武汉频繁活动。在江苏省反诈骗中心的统一协调指挥下,南通市公安局、海门市公安局抽调70余名警力,分赴湖北武汉、孝感、安徽宿州、山西临汾、四川眉山等地对犯罪团伙核心成员及头目开展集中抓捕行动。

  3月24日,各抓捕组按照专案指挥部预定方案开始统一收网,行动至25日早上结束,在各属地公安机关的大力配合下,共抓获犯罪嫌疑人30余名,其中该犯罪团伙22名核心成员全部到案。

  经审讯,到案的犯罪嫌疑人交代了他们组织、参与诈骗活动的犯罪事实。经查,该团伙共有4个相对独立的环节构成,以急求网络兼职为幌子,号称工作轻松、回报丰厚,诱使受害人缴纳各种费用实施诈骗。尽管单案金额只有数百元至上千元不等,但随着受害人的不断增多,犯罪收益巨大。

  据李某等人交代,他们分为外宣部、客服部、培训部、财务部等,每个部门的负责人统称为主管,作案均为流水作业。首先由郑某、李某等人负责的外宣部联系购买或租用非法软件,利用某些网站的漏洞,跳过网站发布求职信息的规则,在全国各地批量发布急求网络兼职的诈骗广告,并留下QQ号码。一旦有求职者主动联系,外宣部助理则要求其注册使用YY语音通信平台。

  南通市公安局刑警支队一大队副大队长周洲介绍,诈骗团伙的外宣部门只负责将受害人引导到YY语音通信平台,不谈任何费用。接手的客服部由余某、杨某、曲某等人分别负责,分散在全国各地,他们手下的客服助理则以各种理由收取99元至299元不等的会员费、马甲费、工号费、岗位押金、审核费、会员登记退款费等费用。

  几轮下来,客服部又以入职的名义,将没有识破骗局的受害人交给张某负责的培训部。培训部又以培训费、资料备案费、退款手续费等名义继续行骗。为了迷惑受害人,该团伙还会提供所谓的刷单、打字、影评等任务。还要求完成任务的求职者交纳审核费。一旦受害人醒悟,则将其拉黑。

  客服部和培训部所骗到的钱财,实时汇入指定账号。再由张某某负责的财务部每天结算,发放“工资”。

  经过不到两年的发展,李某等人的诈骗团伙已成为了超过600人参与的特大团伙。“有证据证明,最多的一天,全国有1023名求职者上当。”周洲说,初步统计,全国共有1万多人上当受骗,涉案金额达3400余万元。

  4月20日,向网络兼职诈骗团伙提供非法软件的李某斌等人在陕西、江苏等地落网,经初步查明,他们从中获利占比最大,处于此类诈骗案件的“金字塔顶”。“从软件提供方到幕后操控者,从组织者到键盘手,自上而下一网打尽。”南通市公安局相关负责人表示,对已明确线余名团伙成员,公安机关正在全力进行追捕。(赵家新 苏锦安)